بنك دبي الاسلامي وكيل لاسرة “هاكان” الاردني

2013 09 05
2013 09 05
26

صراحة نيوز قالت وكالة انباء رويترز ان إدارة الخدمات المالية في نيويورك أمرت الفروع المحلية لستة بنوك أوروبية أن تقدم تفاصيل صفقاتها مع بنك الأردن دبي الإسلامي ومقره عمان إلى جانب وثائق تتعلق بعائلة أوزان التركية والتي ينتمي لها رجل الاعمال التركي ” هاكان ” المقيم في الاردن .

وتخضع معاملات تجارية لعائلة أوزان التركية لسلسلة من الاجراءات القانونية في وقت تتردد انباء عن النشاطات الاقتصادية لرجل الاعمال هاكان اوزان في الاردن المطلوب لدى السلطات التركية والذي تدور شائعات حول شراكته مع متنفذين منذ نحو 3 اعوام ويؤكد شهود انه اصبح يحمل الجنسية الاردنية .

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن هذا الاجراءات القانونية تأتي في اطار تحقيق تجريه الادارة فيما إذا كانت البنوك الأوروبية تجري معاملات غير سليمة مع عائلة أوزان التي كانت إحدى أغنى العائلات في تركيا يوما ما.

وهذه أحدث خطوة يتخذها بنجامين لوسكي المراقب المصرفي في نيويورك لتضييق الخناق على الممارسات المريبة للبنوك الأجنبية العاملة في نيويورك.

وفي العام الماضي توصل لوسكي إلى تسوية بقيمة 340 مليون دولار مع بنك ستاندرد تشارترد ومقره لندن بشأن معاملات البنك مع ايران.

والبنوك الستة التي يشملها التحقيق هي بي.ان.بي باريبا وكومرتسبنك وكريدي أجريكول ودويتشه بنك وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد.

وقالت متحدثة باسم ستاندرد تشارترد إن البنك يتعاون مع التحقيق بينما رفض ممثلون عن البنوك الأخرى التعليق أو لم يردوا على طلبات للحصول على تعقيب.

ويتطلب الاجراء تقديم تفاصيل عن معاملات تلك البنوك مع بنك الأردن دبي الإسلامي ومقره عمان.

كما يلزم البنوك الستة بتقديم صور من أي وثائق ربما طلب منها تقديمها خلال المعركة القانونية الطويلة بين شركة موتورولا كريديت كورب وعائلة أوزان.

وفي تلك القضية قال قاض اتحادي في نيويورك إن عائلة أوزان اختلست نحو ملياري دولار من القروض التي قدمتها موتورولا لشركة تلسيم التركية لخدمات الهاتف المحمول التي كانت تسيطر عليها العائلة في ذاك الوقت.

وذكر القاضي الشهر الماضي أن أوزان أخفت أصولها لتحول دون حصول موتورولا على تعويض بنحو ثلاثة مليارات دولار وأشار إلى أن بنك الأردن دبي الاسلامي هو وكيل الأسرة التركية.

ولم يرد البنك الأردني على رسالة الكترونية ومكالمة هاتفية للتعقيب وفق ما ذكرت وكالة رويترز .