احالة شركة تجارة عامة بشبهة غسيل أموال

2018-07-16T18:55:37+03:00
2018-07-16T19:59:01+03:00
مال وأعمال
16 يوليو 2018

DiPGkn4WkAIFa9  - صراحة نيوز - SarahaNewsصراحة نيوز –  أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد عددًا جديدًا من ملفات وقضايا الفساد التي اُستكملت بشأنها التحقيقات القانونية اللازمة من بينها إحدى شركات التجارة العامة بشبهة غسل أموال لقيامها بنشاطاتٍ غير مرخصة من البنك المركزي في مجال الحوالات المالية.

وجرى ضبط أجهزة حاسوب في مكاتبها ومبلغ 558 ألف دولار و 495 ديناراً .