صراحة نيوز- أعلنت شرطة دبي أنها تعاملت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع أكثر من 500 بلاغ يتعلق بجرائم غسل الأموال، بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في دول عدة حول العالم. بلغت قيمة التحقيقات المالية في تلك الجرائم أكثر من 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار)، وشملت أصولاً من العملات الافتراضية بقيمة 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار).
وأوضحت الشرطة أن هذه النجاحات تأتي نتيجة لجهود فرق العمل المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين محليًا ودوليًا، مع التنسيق المستمر عبر اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الإنتربول واليوروبول، وكذلك التعاون مع الشبكة الأوروبية المختصة بقضايا غسل الأموال.
وأكد اللواء خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن ضبط المجرمين والأموال المرتبطة بغسل الأموال هو جزء من الجهود العالمية، مستفيدين من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
من جهته، أوضح العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن النجاح في كشف المتورطين يعود إلى منظومة متكاملة لرصد الأنشطة الإجرامية، مشيرًا إلى تنوع أساليب غسل الأموال التي تشمل الأفراد والأطراف الثالثة والأصول الافتراضية.